艾华集团: 湖南艾华集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告
时间 : 2023-02-28 19:11:38   来源 : 证券之星

证券代码: 603989     证券简称:艾华集团     公告编号:2023-005


(资料图片)

转债代码:113504      转债简称:艾华转债

               湖南艾华集团股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

   公司全体董事出席了本次会议。

   本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会

议于 2023 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开,本次会议由公司董事长艾立华

先生召集主持,本次会议通知于 2023 年 2 月 23 日以电子邮件、通讯等方式送

达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票

表决方式通过以下决议:

  (一)审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关

联交易预计情况的议案》,关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案

表决。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第5号—交易与关联交易》的相关规定,结合公司经营业务活动发展需要,

公司对2023年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的

正常生产经营活动,对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响,也不会损

害中小股东的利益。

   《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的

公告》

  (公告编号:2023-007)详见 2023 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见

立董事关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计事项的

事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立

意见》。

   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (二)审议通过了《关于 2023 年度银行授信及授权的议案》。

   根据公司经营发展规划,公司及子公司 2023 年度预计向中国农业银行股份

有限公司益阳分行等 13 家银行综合授信 52.4 亿元融资额度。在此额度范围内,

由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资,同时在上述授信额

度内,授权董事长艾立华先生 2023 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资

申请、合同、协议等法律文件。

   《关于 2023 年度银行授信及授权的公告》

                        (公告编号:2023-008)详见 2023

年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》

                        《中国证券报》

                              《上海证券报》

                                    《证

券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2023 年 3 月 1 日刊

登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第

五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

  为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常

实施进度的情况下,公司拟使用总额不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金购买

期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品,自公司股东大会审议通过之日

起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

  《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》

                        (公告编号:2023-009)

详见 2023 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》

                                《中国证券报》

                                      《上海

证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2023 年 3 月 1 日刊

登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第

五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司资金收益,提升股东回报,

在确保日常经营资金需求前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元闲

置自有资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起 12 月之内有效。在

上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

  《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》

                        (公告编号:2023-010)

详见 2023 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》

                                《中国证券报》

                                      《上海

证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2023 年 3 月 1 日刊

登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第

五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于 2023 年 3 月 21 日(星期二)召开公司 2023 年第一次临时股

东大会,授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

  《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-011)

详见 2023 年 3 月 1 日公司指定信息披露媒体《证券时报》

                                《中国证券报》

                                      《上海

证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                               湖南艾华集团股份有限公司

                                      董事会

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标签: 艾华集团

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